Polícia cumpre 38 mandados em dois estados e investiga operadores financeiros da facção que usavam empresas de fachada e “laranjas” para movimentar milhões. Brasil - Uma operação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro foi deflagrada nesta segunda-feira (9) para desarticular um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro ligado à facção … Continuar lendo Operação contra lavagem de dinheiro do Comando Vermelho revela esquema de R$ 136 milhões em fraudes bancárias
Tag: Lavagem de dinheiro
Esposa de MC Poze vira alvo da Polícia em operação contra o Comando Vermelho
Viviane Noronha, influenciadora e dona de marca de cosméticos, é investigada por possível elo entre o tráfico e o consumo digital em esquema de R$ 250 milhões. Brasil - Viviane Noronha, de 20 anos, influenciadora digital e esposa do cantor MC Poze do Rodo, está sob investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro por … Continuar lendo Esposa de MC Poze vira alvo da Polícia em operação contra o Comando Vermelho
PF cumpre mandados de prisão contra ex-diretores da empresa Americanas
Ordens judiciais foram expedidas pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio. Brasil - Policiais federais cumprem desde o início da manhã desta quinta-feira (27) dois mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão contra ex-diretores da empresa Americanas. Eles são acusados de participação em fraudes contábeis que chegam a R$ 25,3 bilhões, segundo … Continuar lendo PF cumpre mandados de prisão contra ex-diretores da empresa Americanas
Presidente licenciado do Solidariedade passa por audiência de custódia
Eurípedes Junior é investigado por desvio de R$ 36 milhões. Justiça - O presidente licenciado do partido Solidariedade, Eurípedes Gomes Júnior, passou por audiência de custódia e fez exame de corpo de delito no domingo (16). Ele está preso preventivamente em Brasília, após se entregar à Polícia Federal no sábado (15). O político ficou três … Continuar lendo Presidente licenciado do Solidariedade passa por audiência de custódia
Operação prende responsáveis por ONG suspeita de lavar dinheiro de doações para pessoas em situação de rua em Manaus
ONG 'Pai Resgatando Vidas' foi criada para ajudar moradores em situação de rua e usava a imagem dessas pessoas para conseguir doações. Polícia - A Polícia Civil do Amazonas prendeu, na manhã desta terça-feira (7), responsáveis da Organização Não Governamental (ONG) 'Pai Resgatando Vidas', que tinha o objetivo de ajudar pessoas em situação de rua, … Continuar lendo Operação prende responsáveis por ONG suspeita de lavar dinheiro de doações para pessoas em situação de rua em Manaus
Jair Renan Bolsonaro vira réu por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica
Denúncia foi feita pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e, agora, recebida pela 5ª Vara Criminal de Brasília. Política - Jair Renan Bolsonaro (PL), filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), virou réu na Justiça e vai responder à ação penal pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de … Continuar lendo Jair Renan Bolsonaro vira réu por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica
Operação Hades: altas quantias em dinheiro e veículos ligados ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro são apreendidos pela PC-AM
A operação deflagrada nacionalmente pela Polícia Civil do Alagoas e, no Amazonas, contou com o trabalho de inteligência da PC-AM Policial - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) participou, ao longo desta quinta-feira (1º/02), da Operação Hades, deflagrada nacionalmente pela Polícia Civil do Alagoas, para desmantelar organizações criminosas envolvidas com lavagem de dinheiro e tráfico … Continuar lendo Operação Hades: altas quantias em dinheiro e veículos ligados ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro são apreendidos pela PC-AM
Irmão de traficante ocupava cargo de gerente de inteligência na Secretaria de Segurança Pública do AM
Homem foi designado para atuar na pasta que apura informações sobre o crime organizado, corrupção e lavagem de dinheiro. Polícia: O irmão de um dos principais traficantes do Amazonas ocupava o cargo de gerente de inteligência na Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-AM). A informação veio à tona na segunda-feira (12) e resultou na exoneração … Continuar lendo Irmão de traficante ocupava cargo de gerente de inteligência na Secretaria de Segurança Pública do AM
Justiça mantém prisão de influencer e ex-marido envolvidos em esquema de venda de rifas pela internet em Manaus
Os dois e o também influencer Lucas Picolé foram presos na quarta (5) por suspeita de envolvimento na organização criminosa. Polícia: Justiça do Amazonas manteve a prisão da influencer Isabelly Aurora e do ex-marido dela, Paulo Victor Monteiro Bastos. Os dois são suspeitos de envolvimento em um esquema de venda de rifas pela internet, em Manaus. … Continuar lendo Justiça mantém prisão de influencer e ex-marido envolvidos em esquema de venda de rifas pela internet em Manaus